This investigation allegedly found "several unusual movements of cash involving the Governor of New York." But the movement of the amounts of cash required to pay prostitutes, even high-priced prostitutes over a long period of time, does not commonly generate a full-scale investigation.
Я два месяца назад закончил архитектуру проекта для шестого по размеру банка в этой стране. Проект называется BSA-AML Cash Aggregation Detection. Так вот там прошиты такие правила, по которым (согласно информации в новостях) Спитцеровы транзакции будут на радаре screaming red. Для справки - на кэш-транзакции свыше 10К файлится CTR (Cash Transaction Report) - mandatory report to the Gov-t. На паттерны транзакций - иногда as little as few hundred bucks, там много разных правил, - подпадающие под _возможность_ отмывки денег, генерится SAR (suspicious activity report), который идет сначала во внутренний FIU (Fin. investigation Unit), там на это безобразие смотрит живой человек и решает, сообщать в гос. инстанцию, или нет. Спитцеровы транзакции скорее всего - даже если бы он не был губернатором - повлекли бы зафайливание SAR Куда-Следует.
They were not enacted to give the federal government the power to inquire into the sexual or financial activities of men who move money in order to hide payments to prostitutes.
Безусловно. В скобках, однако, заметим, что финансирование терроризма происходит зачастую на удивление малыми суммами. Уму непостижимо, что может сотворить какой-нибудь бедный афганец за 200 баксов. Что, конечно, не отменяет некоторого _изумления_ по поводу уровня свобод в _этой_стране_.
Мне не попадалась на глаза ни одна публикация, где бы предпринималась попытка оценить, в какой степени борьба с "финансированием терроризма" привела к сокращению этого терроризма. Я не то чтобы специально искал, но мне по службе приходилось читать разные бумаги об этой борьбе, и раздел об оценке уже имевших место усилий всегда отсутствовал. Точно так же не видел оценок того, в какой мере глобальная борьба с "отмыванием денег" привела к сокращению коррупции.
При этом описания имевших место терактов, в том числе самых сложных, типа 911, приводят к выводу, что задействованные были очень скромные деньги, которые очень легко перевести, не вызвав никаких подозрений.
Так что борьбы с отмыванием денег - это само по себе есть один огромный fraud с очень долгоиграющими последствиями.
Конечно. Так же, как Гугль отказывается обсуждать количество кликов, а не показов рекламы, так и все эти программы compliance - способ выписать и попилить бабки. Театр.
Уморил старик Дершовиц. Даже Берию приплел. Уж Лаврентий-то Палыч миндальничать не стал бы. И потом он "забыл" важные детали: компания, куда Спитцер переводил деньги, уже была под колпаком к INS, а самого Спитцера подозревали в том, что он прячет взятки и откаты. Расследовать такие подозрения в отношении должностного лица (а отнюдь не простого гражданина) - святая обязанность прокурора.
Откуда дровишки? Только в первых сообщениях NYT мелькнуло было словечко bribes (о подозрениях), но вскоре исчезло - вероятно, сообразили, что деньги-то шли ОТ него, и было уже известно, куда.
Officials acknowledged that Mr. Spitzer was a subject almost from the start, because of the banks’ Treasury Department reports. The officials said the investigators were surprised when they learned that Mr. Spitzer was involved in activities very different from the kickbacks, bribery and theft of honest services cases they usually encountered.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2008-03-15 02:19 am (UTC)Я два месяца назад закончил архитектуру проекта для шестого по размеру банка в этой стране. Проект называется BSA-AML Cash Aggregation Detection. Так вот там прошиты такие правила, по которым (согласно информации в новостях) Спитцеровы транзакции будут на радаре screaming red.
Для справки - на кэш-транзакции свыше 10К файлится CTR (Cash Transaction Report) - mandatory report to the Gov-t.
На паттерны транзакций - иногда as little as few hundred bucks, там много разных правил, - подпадающие под _возможность_ отмывки денег, генерится SAR (suspicious activity report), который идет сначала во внутренний FIU (Fin. investigation Unit), там на это безобразие смотрит живой человек и решает, сообщать в гос. инстанцию, или нет. Спитцеровы транзакции скорее всего - даже если бы он не был губернатором - повлекли бы зафайливание SAR Куда-Следует.
no subject
Date: 2008-03-15 02:24 am (UTC)Безусловно.
В скобках, однако, заметим, что финансирование терроризма происходит зачастую на удивление малыми суммами. Уму непостижимо, что может сотворить какой-нибудь бедный афганец за 200 баксов.
Что, конечно, не отменяет некоторого _изумления_ по поводу уровня свобод в _этой_стране_.
no subject
Date: 2008-03-15 02:39 am (UTC)При этом описания имевших место терактов, в том числе самых сложных, типа 911, приводят к выводу, что задействованные были очень скромные деньги, которые очень легко перевести, не вызвав никаких подозрений.
Так что борьбы с отмыванием денег - это само по себе есть один огромный fraud с очень долгоиграющими последствиями.
no subject
Date: 2008-03-15 02:41 am (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 06:12 am (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 02:45 am (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 03:51 am (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 12:00 pm (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 12:48 pm (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 09:32 am (UTC)http://www.inopressa.ru/repubblica/2008/03/12/14:51:22/dershowitz
При чем тут лицемерие?! Если кто и лицимер то сам фигурант борец с простиуцией
no subject
Date: 2008-03-15 07:49 pm (UTC)Откуда дровишки? Только в первых сообщениях NYT мелькнуло было словечко bribes (о подозрениях), но вскоре исчезло - вероятно, сообразили, что деньги-то шли ОТ него, и было уже известно, куда.
no subject
Date: 2008-03-15 07:55 pm (UTC)http://www.nytimes.com/2008/03/12/nyregion/12legal.html?_r=1&scp=14&sq=spitzer&st=nyt&oref=slogin
no subject
Date: 2008-03-15 07:52 pm (UTC)Судя по многочисленным публикациям, тут ясности пока нет, что первично.
no subject
Date: 2008-03-15 07:59 pm (UTC)Конечно, любого прокурора от high profile case за уши не оттащишь, это понятно. Но это и хорошо, я считаю.
no subject
Date: 2008-03-15 06:23 am (UTC)no subject
Date: 2008-03-15 11:50 pm (UTC)no subject
Date: 2008-03-16 10:46 pm (UTC)